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发表于 2019-8-13 11:20:59 509 浏览 0 回复

美国商品期货交易委员会CFTC宣布,美国乔治亚北区联邦地区法院下令向两名外汇欺诈计划的参与者处以超过$270万罚款

美国商品期货交易委员会CFTC宣布,美国乔治亚北区联邦地区法院下令向两名外汇欺诈计划的参与者处以超过$270万罚款,
上周,美国法院对被告人Kevin Andre Perry和佐治亚州亚特兰大的Lucrative Pips Corporation作出了默认判决。这与CFTC提起的执法行动有关,监管机构指控被告在外汇交易计划中欺诈性地从超过50人中索取和挪用近70万美元。

具体而言,法院已责令Perry和Lucrative Pips Corporation向诈骗客户支付694799美元的赔偿金,并支付超过200万美元的民事罚款。此外,被告被禁止在商品监管机构注册,不能再在CFTC监管的市场进行交易。

根据发布的声明,监管机构最初于2018年9月向Perry和Lucrative Pips Corporation提起诉讼。在违约判决动议中,CFTC提供了证据证明Perry欺诈性地招揽生意。
具体来说这家公司向投资人保证外汇交易不会出现亏损,同时向投资人承诺2个月给你350%的利润回报。


然而当客户试图在2个月到期后撤回本金时,该公司虚假的表示无法归还投资人的本金。

CFTC告诫受害者,法院的判令可能不会令投资人的资金回来,因为违法者可能没有足够的支付能力。CFTC将继续积极争取保护客户,并确保违法者承担责任。“
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